06.02.2013, 16:47

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр

Ольга Кихтенко | Все новости автора

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области в пятницу, 1 февраля, прекратили деятельность конвертационного центра в Днепропетровске с оборотом более 350 млн грн.

Об этом сообщил представитель управления налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области Александр Громадский.
По его словам, конвертационный центр “нового образца” специализировался на обслуживании предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и других областей Украины.
По данным налоговиков, в состав центра входили три гражданина Украины, которые на протяжении 2012-2013 годов незаконно конвертировали более 350 млн грн.
В деятельности центра установлен ряд эпизодов по подделке страховых случаев, схем выплат средств страхователю по сфальсифицированному случаю реинвестиции дивидендов. Организаторы центра использовали фиктивные и транзитные предприятия, а также счета частных предпринимателей в банковских учреждениях.
Установлено, что группировка также занималась и минимизацией налоговых обязательств.
В результате проведенных обысков изъяты печати, штампы фиктивных фирм, более 2000 папок с регистрационными бухгалтерскими документами, оргтехника с системой банк-клиент.
На расчетных счетах центра в ходе следствия заблокированы почти 7 млн грн.
По факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.<

Теги новостей: