В Харькове разоблачили конвертационный центр с многомиллионным «оборотом»

Прокуратура области совместно со следственным управлением и УГСБЭП ГУ МВД Украины в области разоблачили деятельность конвертационного центра.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, деятельность центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности привлекали неимущих лиц. За денежное вознаграждение они соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий.<

Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств от «бестоварных» операций по 2013 год составил более 218 млн. грн.

В ходе расследования проведен ряд обысков. «Изъято финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерную технику, банковские карточки и т.д.», - отметил И. Чуб.

В настоящее время трем организаторам центра (1969, 1970 и 1974 г.р.) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.