Суд арестовал одну из соучастниц "пирамиды" Роберта Флэтчера

Действия злоумышленницы квалифицированы следователями по 5 статьям Уголовного кодекса. На ее имущество наложен арест на сумму более 4,7 миллиона гривен.

В ноябре прошлого года Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство в отношении одной из соучастниц группы, созданной гражданином Соединенных Штатов Америки Флэтчером III Робертом Томасом.<

Женщину подозревали в том, что она вместе с другими членами этой группы в период с сентября 2006 года по ноябрь 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами почти 230 граждан Украины. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила почти 65 миллионов гривен.

Действия женщины квалифицированы следователями по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. Ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), а также по частям 2 и 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, почти все указанные преступления квалифицированы по ч. 4 ст. 28 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Гражданке судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С целью возмещения причиненного преступлениями ущерба на имущество злоумышленницы наложен арест на общую сумму свыше 4,7 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование закончено. В уголовном производстве составлен обвинительный акт, который уже утвержден прокурором и направлен в суд.