На Харьковщине расследуют многомиллионные хищения через фирмы, подконтрольные лидеру "Оплота"

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Прокуратурой и Управлением Службы Безопасности Украины в области проведен финансово-хозяйственный мониторинг деятельности коммунальных предприятий Харьковского городского совета. По его результатам установлено, что лидер организации «Оплот» способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности.<

Только в течение 2012-2014 годов путем осуществления безналичных товарных операций через 9 фиктивных фирм выведено из легального оборота 100 млн грн коммунальных предприятий Харькова. Основной целью таких операций было дальнейшее присвоение этих средств и содействие в уклонении от уплаты налогов другим субъектам реального сектора экономики.

В то же время общий объем средств, перечисленных через подконтрольные лидеру «Оплота» фирмы, за 2 года составил более 1 млрд грн.

В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будет направлено в УСБУ в области, поскольку Службой безопасности уже проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма указанным лицом (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

В рамках этого уголовного производства указанный гражданин объявлен в розыск.