В Донецкой области разоблачили конвертационный центр

В Донецкой области удалось разоблачить конвертационный центр, который работал на территории нескольких областей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.<

Прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой и других областей, в том числе бюджетным предприятиям реального сектора экономики угольной промышленности.

Установлено, что в течение 2016 восемь жителей Донецкой и Луганской областей, используя реквизиты и печати 14 фиктивных предприятий, занимались конвертированием денежных средств.

25 июля, сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с работниками СБУ в Донецкой области и работниками ГУ Национальной полиции в Донецкой области проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов уголовного производства.

По результатам обысков, обнаружены и изъяты денежные средства, печати и документация фиктивных предприятий, компьютерная техника, а также автоматическое оружие и боеприпасы.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности и транзитности.

Сейчас досудебное расследование уголовного преступления квалифицируемого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, продолжается.

Проводятся необходимые следственные действия.