13.05.2017, 16:50

В Харькове разоблачили фиктивные ремонтные работы на 2,6 млн гривен

Юлия Градовская | Все новости автора

Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Харьковской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлены факты внесения в официальные документы заведомо ложных сведений с целью предоставления правомерного вида операций с денежными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, передает Час Пик.

Как выяснилось, одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Харькова получило денежные средства от государственного лесного хозяйства за якобы выполненные ремонтные работы.<

В дальнейшем эти активы были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, что свидетельствует о вероятном незаконном завладении государственными средствами.

Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 2,6 млн. гривен.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

Напомним, СБУ поймала на взятке работника ГФС Киевской области

Теги новостей: