В Донецкой области мошенники сняли с кредитных карт тысячи гривен

Работниками Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность группы лиц, которая занималась хищением денежных средств с кредитных карт граждан. Причем двое из них уже находятся в местах лишения свободы.

Как рассказал начальник УБК Главка Андрей Небытов, в его подразделение с заявлением обратились двое граждан, которые сообщили о том, что с их карт неизвестными лицами были сняты деньги в размере 17 тыс. и 10 тыс. гривен соответственно.<

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции была установлена ??группа мошенников, в состав которой входили 3 человека - 20-летняя жительница Донецкой области, и двое мужчин, 22 и 28-летнего возраста, находящихся в местах лишения свободы за совершение корыстных преступлений. Один из них мужем девушки.

Мошенническая схема была придумана таким образом: на социальных сайтах в сети Интернет представительница прекрасного пола подыскивала частные объявления о реализации той или иной продукции или товара. После этого она сообщала указанный в объявлении номер мобильного телефона своим сообщникам за колючей проволокой, а те, в свою очередь, звонили человеку, который реализовывал товар. По обманному предлогу злоумышленники узнавали номер карты, куда якобы нужно было перечислить предоплату. Затем они осуществляли еще несколько звонков с разных номеров и, представляясь сотрудником безопасности банка, или сотрудником компании мобильной связи, задавали различного рода вопросы. Основная цель таких звонков - назвонить человеку известны им номера. После этого девушка приходила в компанию мобильного оператора и заявляла о потере телефона и просьбой заблокировать действующую сим-карту и выдать новую. Оператор уточнял ряд вопросов, среди которых нужно было назвать последние номера, на которые осуществлялись звонки, - злоумышленница без проблем их называла. После получения новой сим-карты, зная банковский счет потерпевшего, девушка, используя систему "СМС-банкинг", т.е. управление кредитной картой с привязкой к номеру мобильного телефона, пользовалась ею в системе экспресс платежей или Приват-24. Далее осуществляла вывод денежных средств на другие карты и снимала наличные в банкоматах Донецка, Горловки, Тореза, Шахтерска.

Первичной проверкой было установлено, что лидером мошеннической группы выступало лицо, которое находится в местах лишения свободы. Дальнейшее расследование показывает, эпизодически в мошеннической схеме участвовали и другие люди, предоставляя номера своих пластиковых карт для вывода денег, похищенных со счетов жителей Донецкой области.

Группа действовала в течение года, с карт потерпевших они снимали от 1 до 15 тысяч гривен. Точное количество эпизодов будет установлена ??в процессе дальнейшего расследования, поскольку злоумышленники даже не могут и вспомнить, сколько людей пострадало от их преступной деятельности. По предварительной версии, их больше трех десятков.

Так, например, один из жителей Донецкой области заподозрил неладное, когда к нему на мобильный телефон стали поступать звонки с непонятными вопросами якобы из службы безопасности банка, а затем от оператора МТС. Мужчина немедленно снял все свои деньги со счета в банке. Однако за неделю до этого на счет поступили деньги в размере 15 тысяч гривен. К сожалению, в то время у него был уже заблокирован телефон, и мошенники успели присвоить его денежные средства.

По данному факту следственным отделом Калининского РО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК Украины - "мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники". Максимальное наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы. Относительно фигурантки избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, стражи порядка рекомендуют относиться предельно внимательно к различным звонков, никогда и ни при каких обстоятельствах не предоставлять номер своей банковской карты. Владея информацией о счете человека и имея его номер телефона, который привязан к карте, злоумышленники могут снимать с нее денежные средства. Если вы пользуетесь услугой "СМС-банкинг", лучше всего привязывать к ней телефон, который не используется широко в повседневной жизни или работе.

Работа правоохранительных сегодня продолжается.