20.02.2019, 13:02

Операция СБУ: В Киеве и Северодонецке блокирован механизм финансирования "ЛНР"

Леся Матвеева | Все новости автора

facebook google+ tweeter live rss
СБУ

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР". У сообщников "финансистов" в Киеве и Северодонецке проведены обыски.

В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники ГУ в Донецкой и Луганской областях совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. 

Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные средства курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил 170 млн грн. 

Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. 

На данный момент  счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций заблокированы.

Руководителю финучреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

Комментировать
Цитировать
facebook google+ tweeter live rss