Налоговые "схемы" экс-министра Клименко: в МВД рассказали о "второй волне" спецоперации

Общая сумма похищенных средств составляет 12 миллиардов долларов США. Сейчас продолжается 151 обыск. К ним привлечены работники Департамента защиты экономики НПУ, спецподразделения Нацполиции КОРД, Нацгвардии и Главной военной прокуратуры.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном с Главным военным прокурором Анатолием Матиосом брифинге, передает Час Пик со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.<

Глава МВД отметил, что первая спецоперация касалась схем с региональными налоговыми ямами. Сегодняшний этап имеет более широкий спектр действия.

По информации, бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в течение 2011-2013 годов создал ряд оффшоров на Британских Виргинских островах, Кипре и Лихтенштейне. Владельцем оффшоров числился его отец.

С 2011 по начало 2014 похищенные у государства средства на сумму более 788 млн. долларов США были перечислены в Украине на счета компаний «ЮНИСОН», медиа-холдинга «Вести» и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и обслуживавшие «семью» Януковича.

На заведенные из оффшоров деньги группа компаний «ЮНИСОН» приобрела 78 элитных квартир, 28 офисных помещений, 5 домов, 3 полных этажа торгового центра «Гулливер» в г. Киев, 41 паркоместо, 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке, 23 автомобиля и 1000 железнодорожных вагонов. Все вышеперечисленное имущество и по сей день приносило доход Александру Клименко и было основным источником финансирования медиа-холдинга «Вести».

По словам министра внутренних дел, общая сумма выведенных через оффшоры средств достигает 12 млрд. долларов США.

«Сегодняшнее блокирование имущества на сумму 12 млрд. долларов имеет большое значение для дальнейших процессуальных действий. Министерство юстиции проводит мероприятия по блокированию всей недвижимости, чтобы преступники не успели переписать ее на других лиц», - заверил Арсен Аваков.

По словам Главного военного прокурору Анатолия Матиоса, для защиты награбленного была создана охранная фирма «СКИФ» из числа бывших правоохранителей.

«Они, помимо прочего, планировали и проводили операции: незаконную слежку, организацию проплаченных протестных акций, угрожали жизни и здоровью», - добавил он.

В общем, по этому делу уже объявлены подозрения 56 экс-налоговикам, часть из которых находится в международном розыске.

Министр внутренних дел сообщил, что с целью согласования процессуальных действий по их аресту была проведена встреча с послами «Большой семерки» (G7). МВД обратилось с запросами в силовые службы соответствующих стран.

Основная масса обысков проходит в Киеве, Киевской области и Одессе.

«К ним привлечено 300 работников Департамента защиты экономики Нацполиции, подразделения Нацгвардии и силы специального назначения в общем количестве 150 человек и около 150 работников Главной военной прокуратуры», - отметил заместитель председателя Нацполции - начальник Департамент защиты экономики Игорь Купранец.

По результатам обысков будут приняты решения о задержании круга лиц, которые продолжают обслуживать интересы бывшего министра доходов и сборов и продолжают легализовать похищенные у государства средства.

Как ранее сообщалось, сегодня в ТРЦ "Гулливер" в Киеве проходят обыски.

В конце мая в Украине началсь беспрецедентная антикоррупционная спецоперация.