В Ровенской области СБУ пресекла функционирование незаконного "конвертационного" центра
Сайчук | Все новости автора
Сотрудниками СБУ в Ровенской области совместно с работниками ГНА в Ровенской области выявили и пресекли деятельность «конвертационного» центра, который предоставлял субъектам услуги по легализации средств, полученных противоправным путем, перевода их в наличность и формирования налогового кредита по НДС.
Установлено, что в июне с.г. жители Ровно используя поддельные документы создали фиктивную фирму, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность для ряда предприятий и организаций на территории Ровенской и других областей.<
Действуя согласно разработанному плану преступных действий, они готовили пакеты поддельных юридических и бухгалтерских документов относительно взаимоотношений данной фирмы с реальными субъектами предпринимательства.
При этом, фирма любой финансово-хозяйственной деятельностью не занималась, не имела юридического адреса, а печать и документы предприятия использовались участниками сделки для незаконной конвертации безналичных средств в наличность, проведение бестоварных операций и составления фиктивных документов.
В результате преступной деятельности указанных лиц с июля до сентября этого года на банковский счет фиктивного предприятия от различных субъектов предпринимательства поступили средства на общую сумму свыше 800 тыс. грн., Которые в дальнейшем перечислены на карточные счета и сняты наличными через сеть банкоматов.
В целях придания правомерного вида финансово-хозяйственной деятельности между этим предприятием и его контрагентами, а также предоставление последним права использования сформированного налогового кредита по НДС, злоумышленники подготовили и подали в налоговые органы налоговую декларацию по НДС за июль 2011 года на общую сумму 15500000 . грн.
27 сентября 2011 Управлением СБУ в Ровенской области стосвно двух злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.
ГНА в Ровенской области путем аннулирования указанной выше налоговой декларации предупреждено нанесение ущерба экономическим интересам государства в размере 3 млн. 116 тыс. грн.
Теги новостей:
