Еще два россиянина кроме певца Григория Лепса попали в список "постсоветской мафии" в США
Ольга Кихтенко | Все новости автора
Еще двое россиян кроме певца Григория Лепса были включены в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle, говорится в сообщении на сайте министерства.
Среди подлежащих санкциям лиц оказались шесть человек, а также четыре компании.<
Ранее представитель Минфина США Джон Салливан подтвердил, что российский певец Лепс оказался среди лиц, включенных в санкционный список.
Brothers' Circle вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью. В соответствии с указом президента США Барака Обамы, власти этой страны блокируют любую принадлежащую членам этой организации собственность и замораживают любые финансовые операции с их участием.
В среду среди подлежащих санкциям лиц оказались шесть человек - россияне Григорий Лепс, Вадим Лялин и Игорь Шлыков, израильтянин Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко, а также Артур Бадалян, чье гражданство и место жительства не указываются. Кроме того, в черном списке оказались четыре компании - российские MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийская Meridian Jet Management GmbH и компания Fasten Tourism LLC, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным американских властей, Лялин является главным связным главы Brothers' Circle Владислава Леоньева, Лепс якобы занимается перевозкой денежных средств, а Шлыков отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие деятельности преступной организации в Африке.
Санкции на Рыбальского и Москаленко были наложены из-за их предположительной связи со вторым лицом Братского круга - Гафуром Рахимовым. Как заявляет Минфин США, Бадалян является владельцем Fasten Tourism, через которую члены группировки, предположительно, переправляют деньги и организуют поездки.
Еще одним каналом движения денежных потоков преступников является, как говорится в сообщении Минфина США, компания Gurgen House, которая имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.
