В Сумах налоговики ликвидировали конвертационный центр

В Сумах работники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов гривен, который предоставлял услуги по незаконному получению наличных заказчикам из Сумской, Полтавской, Харьковской и Киевской областей.

Как сообщила УНИАН старший оперуполномоченный штаба управления налоговой милиции области Наталия Шаповал, при проверке оперативной информации о незаконных операциях по получению наличных, сотрудники налоговой милиции разоблачили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и незаконной конвертации средств легальным субъектам ведения хозяйства, зарегистрированным в различных регионах Украины.
Организатором и координатором конвертцентра оказался 32-летний местный житель, который вовлек в незаконную деятельность еще 2 человека, возложив на них обязанности непосредственных исполнителей всех теневых сделок. С целью прикрытия преступной деятельности участники «конверта» зарегистрировали в г. Сумы на подконтрольных им лиц два предприятия (ООО «Т» и ООО «Ф») и получили от них доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности. На подконтрольные счета обществ от действующих субъектов ведения хозяйства Киева, Полтавы, Харькова и Сум поступали безналичные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товарно-материальные ценности или предоставлены услуги. В дальнейшем указанные средства под видом расчетов за приобретенные от фиктивных предприятий товары снимались лично организатором в учреждениях банка и передавались заказчикам конвертации в виде наличных. Это давало возможность действующим субъектам ведения хозяйства перекрывать свои налоговые обязательства перед бюджетом налоговым кредитом. Установлено, что услугами сумских конвертаторов воспользовались не менее 12 субъектов предпринимательской деятельности, а оборот средств на банковских счетах участников «конверта» составил более 10 млн грн. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной деятельности превысила 3 млн грн. По факту фиктивного предпринимательства продолжается уголовное производство.<