30.01.2012, 19:50

На Житомирщине сотрудники СБУ прекратили деятельность межрегиональной конвертационного центра

На Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность межрегиональной конвертационного центра, члены которого незаконно переводили безналичные средства в наличность.

Приобретя ряд так называемых «мертвых» коммерческих структур в Киеве и превратив их в предприятия-«фантомы», киевлянин и несколько жительниц областного центра предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности столицы, Киевской и смежных с ней областей.<

На основании фиктивных сделок купли-продажи товарно-материальных ценностей и оказание услуг, руководители субъектов хозяйствования перечисляли средства на счета этих «фантомов».

В дальнейшем организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами заказчикам. Комиссия за их услуги составляла 7-8 процентов от суммы конвертации.

Установлено, что на протяжении сентября 2010-2011 годов ловкачи перевели в теневой сектор экономики более 10 миллионов гривен.

19 января с.г. в г. Житомире в офисе одной из коммерческих структур, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности, сотрудники СБУ задержали «конвертаторов» и заказчика при передаче очередной суммы наличных - почти 500 тысяч гривен. В ходе осмотра места происшествия изъято более двух тысяч финансово-бухгалтерских документов и печати подконтрольных предприятий.

21 января с.г. следователи УСБУ в Житомирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

facebook tweeter live rss