В Хмельницкой области СБУ разоблачила и прекратила деятельность незаконного конвертационного центра

10 февраля сотрудники СБУ совместно с Государственной налоговой администрацией области разоблачили и прекратили противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая организовала конвертационный центр. Нелегальную финансовую структуру, которая располагалась в частном доме в одном из населенных пунктов Львовской области, создали жители Хмельницкой и Львовской областей.

Злоумышленники организовали ряд финансовых структур, которые в течение 2010-2012 годов оказывали услуги различным субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, используя реквизиты фиктивных предприятий. Общая сумма проконвертированных средств только для частных предприятий Хмельницкой области составила почти 40 миллионов гривен.<

В результате обыска помещения центра изъяты наличные на сумму почти 4 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати различных фиктивных предприятий, записи из «черной бухгалтерией» и компьютерную технику.

По материалам СБУ Государственная налоговая администрация Хмельницкой области по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.