В Украине отмывают деньги покупкой яхт и недвижимости

О результатах принятых мер органами и подразделениями внутренних дел в первом полугодии по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, рассказал заместитель начальника ГУБОП МВД - начальник антикоррупционного бюро Игорь Купранец.
Только за этот период следователями ОВД начато 130 уголовных производств по ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а сумма «отмытых» средств составила 836,9 млн. грн.<

По словам Игоря Купранца, непосредственно работниками центрального аппарата МВД Украины принимаются меры по сбору доказательной базы по уголовным производствам по фактам присвоения в особо крупных размерах государственных средств и их последующей легализации бывшими высокопоставленными лицами центральных органов власти. Совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины устанавливаются схемы движения похищенных средств, их конвертации, вывода за границу, в т.ч. с привлечением специально созданных «налоговых ям».
В целом за первые полгода прекращена деятельность 34 «конвертационных центров» и разоблачены 207 фиктивных фирм, которые были задействованы в схемах приобретения товаров, работ и услуг за государственные средства, минимизации уплаты обязательных платежей в бюджет, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, доведения до банкротства, легализации преступных доходов, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, выводе средств за границу, получении кредитов, использовании инвестиций на строительство.
Милиционеры задокументировали совершение незаконных финансовых операций со средствами государственного и местных бюджетов, государственных предприятий, в сельском хозяйстве, строительстве, в финансово-кредитной сфере, а также здравоохранения и образования.
Также в первом полугодии направлено в суд обвинительные акты по результатам досудебного расследования 41 уголовного производства за совершение 69 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, полученных от совершения 130 предикатных уголовных правонарушений, среди которых присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, мошенничества, вымогательства, грабежи, кражи, торговля людьми, изготовление и сбыт поддельных денег, распространение порнографических предметов, сутенерство. К ответственности привлекается 59 человек.
- Нами пресечена деятельность 4 ОПГ, участниками которых легализовано 58,4 млн. грн. Такие группы уличены в Волынской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях, - отметил руководитель антикоррупционного бюро ГУБОП.
В Запорожской области работники УБОП разоблачили участников ОПГ, которые в результате мошенничества с недвижимостью присвоили 53,6 млн. грн., из которых 3,2 – они легализовали путем приобретения яхты, а также 5 земельных участков и недостроенного здания в Болгарии. Сейчас это дело рассматривается в суде.
Всего за указанный период прекращена деятельность еще 9 организованных групп, участники которых легализовали «грязные» средства, полученные от различных видов криминального бизнеса, в частности, от взяточничества, присвоения бюджетных средств и средств кредитного союза, краж и грабежей, вымогательств, мошенничеств, незаконного оборота оружия и наркотиков, создания и содержания мест разврата, изготовление и распространение порнографической продукции.
Так, в Одесской области организованная преступная группа с коррумпированными связями завладела 2,5 миллионами гривен областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Сообщники сначала «перегоняли» деньги через «конвертационные центры», а затем тратили их на автомобили и недвижимость.
Еще одну группу разоблачили в Черновицкой области, где участники ОПГ организовали деятельность финансовой пирамиды, а средства обманутых людей злоумышленники вкладывали на собственные депозиты в банке.