Ощадбанк оштрафован из-за скандальных оффшорных средств соратника Авакова

Национальный банк Украины принял решение оштрафовать государственный «Ощадбанк» на 3 млн грн за нарушение должностными лицами финансового учреждения закона при осуществлении перевода на сумму 40 млн долл.

Об этом передает ]]>МИР ]]>со ссылкой на Европейскую правду.<

Как известно, перевод осуществлялся в интересах Игоря Котвицкого, который является ближайшим соратником Министра внутренних дел Арсена Авакова, а также народнім депутатом от «Народного фронта».

Нардеп от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко в своем запросе к генпрокурору Виктору Шокину поинтересовался, были ли приняты меры в отношении должностных лиц банка, которые осуществили перевод суммы на счет Игоря Котвицкого.

Как ранее сообщал нардеп от БПП, в 2015 году соратнику главы МВД удалось вывести 40 млн долл. на оффшорные счета панамской компании. Еще во время Евромайдана деньги находились на счете «Сбербанка России», а потом они были выведены через «Ощадбанк».

По словам Сергея Лещенко, сотрудники банка не провели необходимую проверку по происхождению этих средств. Кроме того, он считает, что 40 млн долл. на самом деле принадлежат Арсену Авакову.