В Днепропетровске СБУ разоблачила сеть незаконных пунктов обмена валюты
В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачила сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения.
Эту новость сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.<
Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не уплачивая обязательные платежи в государственный бюджет.
Во время обысков правоохранители изъяли 150 тысяч долларов, 83 тысячи евро, 3 миллиона 360 тысяч гривен, 800 тысяч рублей, более 1,3 кг золота, «черновую бухгалтерию», компьютерную технику и средства видеофиксации.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности.