Тимошенко "отмывает" через оффошоры крупные суммы денег, - Лещенко
Народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявил о причастности Юлии Тимошенко к "отмыванию" через оффошоры крупной суммы денег.
Со счетов компании "Wargrave Trading LLP" оплачивались лоббисты Юлии Тимошенко.<
Об этом народный депутат Сергей Лещенко информировал на своем Facebook.
Известно, что "Wargrave Trading LLP" является одним из звеньев в цепочке учредителей ООО "Юнитранс Оператор", который в этом году получил право на перевозку грузов государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания".
Лещенко пишет о шести компаниях, которые оплачивали лоббистов Юлии Тимошенко последние четыре года:
Britico Product SRO,
Shelderton Investment,
Interamex,
Restort Group Ltd,
Alpha Tech Inc.,
Wargrave Trading LLP.
"Некоторые из них уже фигурировали в сообщениях об их причастности к финансированию деятельности Юлии Тимошенко. В целом, начиная с 2012 года, за лоббизм интересов Юлии Тимошенко в адрес американской лоббистской компании "Wiley Rein LLP" от различных лиц и фирм, в том числе оффшорных, было переведено $ 1,15", - пишет политик.
Кроме того, "Wargrave Trading LLP" фигурирует как фирма, которая дважды переводила деньги для Тимошенко во время Майдана.
В ноябре 2013 года они перечислили $ 35 тыс, в декабре того же года - $ 20 тыс.
Примечательно, что номинальные держатели данной компании Тимошенко - это оффшоры "Krontex Services Ltd" (Белиз) и "Nostrex Services Ltd" (Доминиканская республика).