В Хмельницкой области пресечена деятельность конвертационного центра

Налоговые милиционеры Хмельницкой области при проверке двух обществ с ограниченной ответственностью из Каменец-Подольского, которые при значительных доходах декларировали убыточную деятельность, обнаружили в конце января межрегиональный конвертационный центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в области.
По данным налоговой, злоумышленники имели общего учредителя в лице кипрской компании, и за счет бестоварных операций с фиктивными фирмами нанесли государству убытки на 12,5 млн грн.
Как показало дальнейшее расследование, служебные лица обществ из Каменец-Подольского не только уклонялись от уплаты налогов, но и на виртуальных операциях с фирмами-фантомами, входившими в состав киевского “конвертцентра”, занимались нелегальной конвертацией средств в наличность и наоборот.
В ходе обысков помещений и офисов злоумышленников налоговики выявили печати фиктивных предприятий, в том числе и из Российской Федерации, чистые бланки с их графическими изображениями и 340 тыс. грн наличными.
Налоговики выяснили, что заявки на конвертацию, передачу финансовых документов и отчетности осуществлялись участниками центра исключительно через Интернет.
“Фактически деятельность конвертационного центра представляла собой глубоко законспирированную, территориально разветвленную и диверсифицированную структуру, в которую было вовлечено значительное количество людей, выполнявших определенные, четко распределенные функции, а это исключало лишние контакты и встречи между его участниками. Услугами “конверта” за два года его деятельности успели воспользоваться более 600 “теневиков” со всех уголков Украины. Ориентировочный объем проконвертированных средств составлял 300 млн грн”, – прокомментировал начальник управления налоговой милиции ГНС в Хмельницкой области Александр Гажос.
В настоящее время следствие продолжается. В отношении организаторов центра и служебных лиц предприятий Каменец-Подольского начато уголовное производство за преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство, которое квалифицируется по части 3 статьи 212 и части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины.<

Как сообщалось, летом прошлого года в Хмельницкой области налоговики совместно с сотрудниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 1,2 млрд грн.