Преступную группировку с оборотом в 600 млн грн разоблачили в Донецке

Сотрудники ГУ Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, деятельность которого имела международный характер.

Для осуществления криминальной деятельности предприимчивый сорокалетний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов города. Вместе с другими членами группировки он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального сокрытия бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в денежную наличность. За два года деятельности общий оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен.<

Руководитель криминальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой «Клиент-Банк», а также снимал наличные в банковских учреждениях. Другие члены группировки выполняли функции в соответствии бухгалтеров, курьеров и «вербовщиков».

Читайте еще: Ужгородские милиционеры пресекли деятельность наркопритона.

Среди клиентов конвертационного центра были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий различных регионов Украины.

В противоправной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. Вообще деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированная: в офисе осуществлялся видеоконтроля за входом в помещения, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, средства по погашенными векселями снимались наличными гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижения по территории Украины невозможно отследить.

Во время обыска офиса «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику, содержащую доказательства противоправной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тысяч гривен наличными.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, который предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.