СБУ разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной конвертационного центра.

Злоумышленники создали ряд финансовых структур, которые предоставляла услуги разным субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, используя реквизиты фиктивных предприятий.

Установлено, что в течение 2011 года группой лиц было проведено фиктивные финансовые операции на общую сумму более 9 млн. гривен

15 августа с.г. в г.Киеве сотрудники СБУ совместно с работниками Управления налоговой милиции ГНС Украины в Черкасской области задержали злоумышленников «на горячем» - при передаче наличности в сумме 370 тыс. гривен для клиентов конвертационного центра.

Сейчас по материалам УСБУ следственным отделом налоговой милиции ГНС Украины в Черкасской области относительно правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.28 и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.
Пресс-центр СБ Украины<