Через "конверт" в наличные ежегодно выводилось более 100 миллионов гривен

На Донетчине была пресечена деятельность крупного конвертационного центра. Четверо предприимчивых дельцов предоставляли предпринимателям "услуги" по обаличиванию безналичных денежных средств. С этой целью они зарегистрировали на родственников и подставных лиц фиктивные фирмы, реквизиты и расчетные счета которых использовались для своих махинаций.

Члены организованной преступной группы заключали бестоварные «липовые» договоры купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг с последующей нелегальной конвертацией и возвратом денег, которые поступали за якобы приобретенный товар, оказанную услугу или работу.<

Наличные члены ОПГ получали на предприятиях оптовой или розничной торговли за вознаграждение в 1% от общей суммы. Эти деньги злоумышленники передавали предприятиям-контрагентам конвертационного центра, оставляя себе 5% от суммы финансовой операции. Оборот средств по расчетным счетам «конверта» за год составил более 100 миллионов гривен.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области деятельность конвертационного центра была пресечена.

Милиционеры провели более 30 обысков по месту жительства фигурантов и в офисах фиктивных предприятий. Во время обысков была изъята вся «теневая» учетно-бухгалтерская и налоговая документация, черновики, подтверждающие факты проведения незаконных финансовых операций, 12 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации, более 200 тысяч гривен наличными.

По данному факту прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на 31 расчетный счет фигурантов, где находились средства на общую сумму более миллиона гривен, а также на личные автомобили членов ОПГ. Ведется следствие.

МВД Украины

(по материалам ОСО ГУМВД Украины

в Донецкой области)