В Одессе прокуратура направила в суд дело против руководителя кредитного союза, присвоившего 35 млн грн

В Одессе прокуратура направила в суд дело в отношении руководителя кредитного союза, присвоившего 35 млн грн вкладов 800 клиентов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой Приморского района Одессы направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя правления кредитного союза по подозрению в совершении ряда преступлений, среди которых подделка официального документа, служебный подлог, присвоение имущества в особо крупных размерах, превышение служебных полномочий. А также - по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, относительно семерых сотрудников данного союза, среди которых начальники отделений и главный бухгалтер.<

Как пояснили в пресс-службе, уголовное производство начато в мае 2013 года. Досудебное расследование осуществлял следственный отдел Приморского райотдела милиции.
В ходе расследования установлено, что в 2006 году на основании изготовленных и предоставленных должностными лицами правления поддельных документов, исполнительным комитетом городского совета зарегистрирован данный кредитный союз.
После государственной регистрации руководитель направил эти документы в Государственный комитет регулирования рынка финансовых услуг в Украине - союз получил статус финансового учреждения. Затем обвиняемый предоставлял руководителям подразделений, а также главному бухгалтеру указания по изъятию из кассы и передачи ему наличности, поступившей в союз по депозитным договорам без документального оформления.
В свою очередь вышеуказанные лица (главы подразделений и бухгалтер) за 3 года изъяли из кассы союза и передали руководителю наличные на общую сумму более 35 млн грн.