Как сообщили в оперативном управлении ГУ Миндоходов в Луганской области, установлено 20 участников конвертационных центров. По 12 фиктивным предприятиям, которые входили в их состав, аннулированы свидетельства плательщиков НДС, по 14 - выписаны акты ничтожности сделок на сумму 159 млн. грн.
Оперативники установили, что незаконными услугами конверт-центров пользовались 411 субъектов хозяйствования. Относительно 171 из них инициированы проверки. Уже проверено 136 «клиентов» незаконных центров, им доначислено 33 млн. грн.<
При этом 240 предприятий самостоятельно отказались от схемного кредита с налога на добавленную стоимость на сумму около 4 млн. грн. НДС. В результате в бюджет поступило почти 2 млн. грн.
Всего в прошлом году в отношении пользователей конвертационных центров открыто 29 уголовных производств. Материалы, касающиеся 8 участников «конвертов», внесено в Единый реестр досудебных расследований.