Работу по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, проводит милиция Луганска

В текущем году сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Луганской области выявили 2 факта легализации средств, полученных преступным путем, и один факт использования средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Так, должностные лица двух угольных предприятий Луганской области через одну и ту же подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Их незаконными действиями государственному бюджету был причинен ущерб на 847 тысяч гривен. Данные факты были выявлены в ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уже открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) уголовного производства. Сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.<

«С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц, -рассказывает начальник УБОП ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции Ярослав Хотнянский, - На ее счета отправлялись средства, выделенные угольным предприятиям из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горно-шахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств. Его создателям также вскоре предстоит предстать перед судом».

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.

Уже направлен в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении членов организованной преступной группы в составе 3-х человек, занимавшихся продажей сильнодействующих наркотиков. Лидер группы (гражданин Украины, уроженец Армении) использовал деньги, полученные от незаконного оборота наркотических средств, с целью расширения преступной деятельности группы.

В одном из банков им был открыт карт-счет, на который поступали деньги от наркозависимых за приобретенные наркотики. Часть указанных средств снималась с карточки и шла в оборот - на покупку новой партии наркотических средств.

Теперь членам организованной преступной группы предстоит отвечать не только за торговлю наркотиками (статья 307 УК Украины), но и за использование денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств (ст. 306 УК Украины).

Работа в данном направлении продолжается.