Прибалтийские банки должны исчезнуть из схем отмывания средств в Украину

Именно такую ??цель поставила себе делегация ГНС Украины, находящегося в г. Вильнюсе с рабочим визитом в Службу расследований финансовых преступлений при МВД Литовской Республики. Возглавил делегацию первый заместитель Председателя ГПС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач.

В виду того, что в последнее время получило распространение применение злоумышленниками схем уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем с использованием банковских учреждений Прибалтийского региона, делегация налоговой милиции ГНС Украины, провела также рабочие встречи с представителями Генеральной Прокуратуры Литовской Республики, Государственной налоговой инспекции Литовской Республики и Департамента полиции при МВД Литовской Республики. Целью таких встреч было обсуждение вопросов пресечения фактов использования прибалтийских банков в схемах отмывания средств и уклонения от уплаты налогов резидентами Украины.

Тесные рабочие отношения между службами сложились еще в конце 1990-х годов. В 2000 году было заключено Соглашение между Государственной налоговой администрацией Украины и Министерством внутренних дел Литовской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с налоговыми правонарушениями. Соглашение предоставила правовую основу для осуществления двустороннего сотрудничества и совместного противодействия налоговой преступности.

Во время встреч также обсуждались вопросы обмена информацией и проведения конкретных совместных мероприятий по противодействию налоговым и иным преступлениям, отнесенным к компетенции служб обоих государств.

(На фото: Заместители начальника Государственной налоговой инспекции Литовской Республики Артурас Клераускас и Витас Виткевичюс, Директор Службы расследований финансовых преступлений при МВД Литовской Республики Виталиюс Гайлюс, члены делегации ДПС Украина)<