ГУ МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело в отношении риэлтора, обвиняемого в осуществлении незаконных сделок с материнским капиталом

Следственной частью ГУ МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины - специалиста по работе с недвижимостью из Новоуральска, обвиняемой в мошенничестве, связанном с хищением материнского капитала.

По версии следствия, пользуясь тем, что обладательницам сертификата на материнский капитал законом предусмотрена возможность получить займ в коммерческой организации для улучшения жилищных условий при последующем его погашении за счет средств Пенсионного фонда России, обвиняемая предлагала молодым мамам вступить с ней в преступный сговор по обналичиванию материнского капитала.
Она помогала им оформить фиктивные сделки купли-продажи с родственниками или знакомыми, согласно которым последние временно переоформляли на молодых мам в собственность принадлежащее им жилье.
Для обналичивания материального капитала заключался договор займа на сумму, покрывающую стоимость объекта недвижимости полностью. Когда Пенсионным фондом России по этим сделкам перечислялись денежные средства, женщины переписывали объекты недвижимости обратно собственникам, а полученные незаконным путем денежные средства использовали по своему усмотрению. При этом, их дети в нарушение законодательства так и не получили долю в приобретаемой на материнский капитал собственности.
По каждой сделке риэлтор получала комиссионное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.
Таким образом, в результате противоправных действий риэлтора в период с апреля по декабрь 2011 года Пенсионному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.
Обвиняемая попала в поле зрения ГУ МВД России по УрФО, когда решила повторно использовать в своей преступной схеме сгоревший ранее в 2009 году, ныне не существующий дом, который она помогла «купить» одной из молодых мам, используя ее материнский капитал.
Во второй раз, она попыталась оформить фиктивную сделку по продаже этого дома-фантома другой женщине. Данные сделки суд признал недействительными, так как средства материнского капитала были потрачены не на улучшение жилищных условий семей женщин, а на приобретение пустой земли.
По данным фактам следственной частью ГУ МВД России по УрФО женщине-риэлтору предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Следствием в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий по выявлению иных фактов ее противоправной деятельности, а также установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.<