В Ростове-на-Дону полицейские изобличили подозреваемых в изготовлении фальшивых банковских платежных поручений

Почти полтора года группа из четверых предприимчивых жителей донской столицы, в состав которой входили отец и сын, помогали недобросовестным бизнесменам уходить от уплаты налогов.

Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области удалось выяснить, что подозреваемые зарегистрировали две фирмы, выполняющие роль посредников между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна. Получив заказ от клиентов, они подделывали банковские платежные поручения от имени этих организаций и вносили в финансовые документы ложные сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а также о суммах уплаченных налогов и сборов.
При помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» подозреваемые переводили деньги со счетов посреднических фирм на счета подконтрольных им фиктивных предприятий.
Полицейские выяснили, что для обеспечения своей безопасности подозреваемые использовали телефонные сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а переговаривались между собой при помощи специальных зашифрованных слов и фраз.
Так, за полтора года фигурантам удалось «отмыть» более 130 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении всех четверых соучастников СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту изготовления с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенное организованной группой.<