02.10.2014, 12:40

Арестована мошенническая ОПГ, которая "продавала украинцам мечту и надежду"

За 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность, надувая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Ради возможности попасть в успешное государство, наши граждане были готовы на все: продавали дома, квартиры, машины и брать кредиты. На таком желании участники транснациональной ОПГ построили целую мошенническую индустрию.

Схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной. Участники группы, тщательно завуалировав свою деятельность, взяли под свой контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за границей.<

Длительное документирование деятельности группировки осуществлялось одновременно правоохранителями двух стран. В Украине этим занимались работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью вместе со своими коллегами из УБОП УМВД Украины в Тернопольской области, ведь главный офис злоумышленников находился именно в Тернополе.

Центром преступной схемы является коммерческая структура «Гермес», которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, и всю свою рекламную политику строила на содействии в эмиграции в США.

Поэтому как выяснили правоохранители, предприятие оказалось не таким уж и невинным.


Злоумышленники нелегально собирали установочные данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных заведений и учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали.

Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали их выигрышный код. При этом цена отличалась от 4,5 тысяч долларов до 12, в зависимости от платежеспособности человека. Это в то время, когда участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а Правительство США не уполномочивал любое предприятие на Украине быть посредником.

Люди, которые грезили получить возможность попробовать свои силы за рубежом, были просто вынуждены соглашаться на требования шантажистов.

Кроме того, участники группировки понимали, что не у каждого человека есть такая кругленькая сумма наличными, поэтому и в этом направлении они хорошенько поработали.

В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие средства, ему предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга составлялись соглашения о залоге недвижимого имущества.

А после того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество потерпевших.

В целом слово «Гермес» стало брендом не только на Тернопольщине, но и в других городах Украины, где работали их филиалы. Со слов участников группировки, они продавали украинцам мечту и надежду.

Поэтому были люди, которые и сами обращались к обществу за помощью в выезде в Америку. Тогда правонарушители самостоятельно заполняли необходимые анкеты от имени клиентов и отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, указывая свои контактные данные и электронные адреса, куда в дальнейшем будут приходить коды подтверждения.


Однако люди даже не догадывались, что за соответствующий код, им снова придется заплатить сумму в размере десятков тысяч долларов США. Поэтому в любом случае злоумышленники своих жертв затягивали в финансовую зависимость.

Одним лишь обманом не заканчивалась деятельность дерзкой группировки. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами.

В случае обращения потерпевших или их родственников в правоохранительные органы, им угрожали расправой, тут же снова были уместны коррумпированные связи группировки.

Кроме того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы «Диаспора».

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Виталия Стрижака, работниками милиции уже проведено 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в том числе бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки, и т.д.

Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории различных регионов нашей страны и полмиллиона гривен.

В целом расследуется целый ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (Мошенничество), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Кстати, Государственной службой финмониторинга уже подтверждено «отмывание» доходов группировкой на сумму более чем 2 млн грн.

На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется дело в отношении визового мошенничества.

- Сейчас планируется подписание международно-правового поручения, в рамках которого будет проводиться дальнейшая совместная работа правоохранителей двух стран по расследованию этого резонансного дела, установление всех пострадавших, возвращение их денег и привлечение к ответственности всех участников транснациональной группы, - отметил В.Стрижак.

В частности, уже установлены почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем, изъятые во время обыска документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.

Милиционеры обращаются ко всем, кто имел несчастье попасть в сети мошенников, у кого мошенники выманили деньги за легальную эмиграцию в Соединенные Штаты Америки в рамках Green Card Lottery, не медля обращаться в правоохранительные органы.

Телефоны дежурной части управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области: (0352) 27-12-15, 096-430-40-44 или Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины: (044) 461-16-27.