В Киеве разоблачили сеть нелегальных обменок

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, которая выводилась в "тень", составил более трех миллионов долларов США.<

Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тысяч долларов, 40 тысяч евро, 100 тысяч гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флеш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На изъятые денежные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.