Три миллиарда безналичных гривен выводилось через счета в "теневой оборот" на Львовщине

Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД Украины во Львовской области совместно с работниками Управления внутренней безопасности Главного управления Министерства доходов пресекли работу конвертационного центра, через который злоумышленники выводили средства реального сектора экономики в теневой оборот.
Установлено «перетекание» через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности почти трех миллиардов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в денежную наличность.<

Также правоохранители разоблачили десяток причастных к незаконной деятельности лиц - жителей Львовской и Харьковской областей. Злоумышленники получали за свои услуги десятую часть от общей суммы перечисленных средств.
Оперативники провели почти шестьдесят санкционированных обысков в офисах, домовладениях и в автотранспортных средствах злоумышленников: Рендж-Ровер, Мерседес-ML и других.
Обнаружены и изъяты печати различных субъектов хозяйствования, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, а также другое электронное оборудование, которое использовали злоумышленники для осуществления своей противозаконной деятельности. Также арестованы банковские счета предприятий, задействованных в преступной схеме.
Досудебное расследование уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований мошенничества, совершенного в крупных размерах, а также путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, проводит следственное управление Главного управления МВД Украины во Львовской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.