Сумское детективное агентство торговало металлоломом

Спектр услуг, которые предоставляло агентство, не соответствовал профилю его деятельности. Так, вместо детективной или юридической деятельности, предприятие торговало металлоломом и стеклотарой. Его руководители использовали в налоговом учете документы фиктивных предприятий, а также не отразили в декларациях о доходах реальные результаты своей деятельности, чем нанесли бюджету ущерб на 1,4 млн. гривен.

Кроме того, как выяснили следователи налоговой милиции, директор предприятия благодаря поддельным документам незаконно получил в коммерческом банке кредит на сумму 485 тыс. грн. и 111 тыс. долларов США.

Суд признал виновными бывшего директора и главного бухгалтера ООО в совершении ими мошенничества с финансовыми ресурсами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебного подлога, и назначил им наказание - шесть и пять лет лишения свободы соответственно, с лишением права занимать должности , связанные с организационно - распорядительных функций сроком на три года, с конфискацией личного имущества.<