В Сумах разоблачили директора строительной компании, который "отмыл" 400 тыс. грн бюджетных средств

В Сумской области налоговики разоблачили директора строительной компании, который «отмыл» через частную фирму сына почти 400 тысяч гривень бюджетных средств.

Как сообщила сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области Наталия Шаповал, работники налоговой милиции разоблачили схему присвоения и легализации (отмывания) бюджетных средств одной из строительных компаний г. Конотоп Сумской области.
На минувшей неделе оперативниками было установлено, что для строительства и ремонта дорог в районном центре предприятие получило из бюджета почти 5 млн грн государственных средств. Как выяснилось в ходе проверки, организация фактически не выполняла заказанных работ, поскольку не имела ни основных фондов, ни специальной техники, ни наемных работников. Чтобы скрыть преступные намерения, руководитель предприятия использовал в официальной отчетности поддельные документы – акты выполненных работ, договоры, налоговые накладные о якобы выполненных строительных работах. В результате проведения фиктивных операций было излишне потрачено почти 900 тыс. грн бюджетных средств.
В последующем часть этих денег – более 370 тыс. грн – руководитель предприятия перевел на счета частной фирмы, которая принадлежала его сыну. ”Отмытые” таким способом средства члены семьи должностного лица использовали для закупки оборудования и развития собственного ресторанного бизнеса.
По факту легализации доходов, полученных преступным путем, следственным отделом ГНС в Сумской области начато уголовное производство.<