В Харькове задержали еще одного подозреваемого в незаконном возмещении 74 млн грн

Ночью 3 марта текущего года в городе Харьков задержан один из организаторов преступной схемы хищения бюджетных средств через незаконное возмещение налога на добавленную стоимость в сумме 74 миллионов гривен. Это местный тридцатилетний житель Р., который ранее к ответственности не привлекался, занимается частным бизнесом в сфере торговли зернопродуктов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Указанное лицо организовало создание четырех фиктивных предприятий, которые, декларируя якобы реальные хозяйственные операции, в дальнейшем позволили двум из них заявить к возмещению из бюджета миллионные суммы НДС.
В ходе следствия установлено, что три предприятия незаконно функционировали в Сумах и одно в Харькове. По словам начальника следственного отдела прокуратуры Сумской области Валентина Мусияки, данная сделка возмущает своей дерзостью, поскольку согласно этой "налоговой историей" фирмы годами не занимались хозяйственной деятельностью, а за один-два месяца задекларировали осуществления хозяйственных операций на десятки миллионов гривен.
5 марта текущего года Заречный районный суд города Сумы в отношении организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас устанавливается причастность других лиц к этому преступлению, в том числе работников налоговой инспекции, которые, собственно, и должны были проверить обоснованность требований предприятий по возмещению НДС.
Напомним, 19 февраля в ходе расследования уголовного производства по факту незаконного возмещения ООО ИТЦ "Сумыавтогаз" налога на добавленную стоимость на сумму 74 млн грн следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое подозреваемых, один из которых житель г. Харьков, и в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.<