Житель Черкасс переводил электронные деньги в наличность и не платил налоги

В Черкассах налоговая обвинила мужчину, который переводил электронные деньги в наличность, в неуплате свыше 1,2 млн. грн налогов.

Как сообщили в пресс-службе ГНС в Черкасской области, налоговая инспекция в г. Черкассы на этой неделе прикрыла бизнес мужчины, который без лицензии переводил электронные деньги в наличность. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составляет свыше 1,2 млн. грн.
Так, в ходе проведения проверки было установлено, что житель Черкасс создал собственный бизнес, который заключался в переводе за комиссионное вознаграждение электронных денег в наличные или наоборот в электронные. Сумма комиссионного вознаграждения составляла от 2% до 10%, в зависимости от вида электронных денег (евро, доллар, гривня, рубль) и страны перевода средств. Для конвертации средств гражданин использовал пластиковые карточки, открытые на физических лиц, которые не зарегистрированы как субъекты хозяйственной деятельности. Сообщниками мужчины через интернет-ресурсы и банковские учреждения были граждане из России и Великобритании.
В настоящее время ведется досудебное расследование по уголовному производству, открытому следователями налоговой милиции по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.<