Российская группировка отмыла 1,5 миллиарда рублей

Полицейские выявили и обезвредили группировку, которая на протяжении длительного времени вывела в теневой сектор экономики более 1,5 миллиарда рублей, сообщает МВД РФ.

С января 2011 года в тень было выведено более 1,5 миллиарда рублей. Уже установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий.
Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест.
Во время обысков у "подпольных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании, изъяли драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей. Было проведено 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме.
"Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей", — говорится в сообщении МВД России.<