Разоблачен конвертационный центр более чем на 26 млн. грн. в Харькове

Схему нелегального обмена средств вычислили сотрудники оперативного отдела ГНИ в Киевском районе г. Харькова совместно с сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Харьковской области. По подсчетам специалистов, общий оборот проконвертированных средств составил более 26 млн. гривен.

Во время проверки было выявлено, что предприятия, которые входят в состав «конвертационного центра» созданы с 2011 года с целью содействия предприятиям всех форм собственности в уклонении от уплаты налогов и «конвертации» денежных средств из безналичной в наличную форму.<

По словам специалистов Миндоходов, схема незаконной деятельности «конвертационного центра» заключалась в том, что под прикрытием предприятий документально оформлялись несуществующие операции по продаже товаров (работ, услуг). После этого, данные документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижение своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль, за что контрагенты этих предприятий перечислили средства на их текущие счета, с последующим снятием денежной наличности и ее возвращением клиентам за исключением части средств, в качестве оплаты за предоставленные услуги.

Читайте также: В Одесской области милиционеры обнаружили почти 10 тонн безакцизного спирта

Благодаря таким противоправным действиям, фактически в бюджет не поступило более 5 млн. гривен НДС.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.212 УК Украины.