На Херсонщине СБУ ликвидировала нелегальный конвертационный центр

В Херсонской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла незаконные услуги по конвертации средств.

В течение 2010-2011 годов злоумышленники использовали реквизиты, расчетные счета, документы финансово-хозяйственной отчетности фиктивных предприятий для осуществления бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличность. Услугами так называемого «конвертационного центра» пользовались предприниматели разных регионов Украины, за что платили правонарушителям существенный процент от суммы финансовых сделок за каждую проведенную сделку.

21 июня с.г. в результате спецоперации сотрудники СБУ прекратили очередную попытку по конвертации 450 тыс. гривен.

В арендованных помещениях обнаружены средства, полученные от недавно проведенных противоправных сделок, печати, штампы, платежные поручения буферных и фиктивных предприятий. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».

Следователями УСБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.
Пресс-центр СБ Украины<