СБУ в Киеве разоблачили конвертационный центр c оборотом 50 миллионов гривен

11 августа с.г. сотрудники СБУ разоблачили и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощную законспирированную финансовую структуру.

Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга. Всего в схеме работы «конверта» были задействованы 12 жителей столицы. Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в «тень» свыше 50 миллионов гривен.

В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района г. Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели более 15 обысков в офисных помещениях и квартирах по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъято наличности на сумму более 800 тысяч гривен, 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров, оборудованных системой модемного связи «клиент - банк», финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности .

Сейчас по материалам УСБУ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В целом, с начала года по материалам Управления СБУ в г. Киеве обнаружено 11 конвертационных центров, которые переводили в наличность нелегальные доходы и способствовали уклонению от уплаты налогов. Услугами таких центров пользовались более 500 субъектов хозяйствования из разных регионов Украины. Сети фиктивных фирм использовали реквизиты более 150 предприятий, зарегистрированных с нарушением требований действующего законодательства. От имени этих фирм оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции.

В результате спецопераций сотрудники СБУ изъяли свыше 20 миллионов гривен наличности, сотни печатей и бланков фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация структур, которые использовались в противоправных целях.

По материалам СБУ органы прокуратуры и милиции расследуют уголовные дела по фактам фиктивного предпринимательства, подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование поддельных документов. Организаторы и участники нелегальных финансовых структур и руководители ряда столичных коммерческих банков, причастных к незаконному бизнесу, находятся на подписке о невыезде.

В настоящее время продолжаются проверки, по результатам которых будет начислена налоги и штрафные санкции для уплаты их в государственный бюджет.<