СБУ разоблачила и прекратила деятельность двух конвертационных центров

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли незаконную деятельность двух конвертационных центров, через счета которых в течение 2010-2011 годов было обналиченные более полутора миллиардов гривен.

Установлено, что для проведения сделок в Киеве была создана сеть из почти двух десятков коммерческих фирм и частных предприятий .. На якобы оказанные услуги в консалтинговой, юридической, строительной сфере оформлялась фиктивная финансово-отчетная документация и поддельные акты выполненных работ, а безналичные средства обготивковувались через банковские счета.

В офисных помещениях оперативники СБУ изъяли фиктивную документацию и реквизиты подставных коммерческих структур, 18 печатей предприятий, клише подписей руководителей, компьютерные блоки и сервер компании, фиктивную финансово-отчетную и платежную документацию.

Следователями Управления Службы безопасности Украины в Киевской области по факту создания фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. На текущие счета предприятий, задействованных в противоправной схеме, наложены аресты и остановлены расходные операции. Следствие продолжается.
Пресс-центр СБ Украины<