На Херсонщине СБУ ликвидировала конвертационный центр

Служба безопасности Украины в Херсонской выявила и пресекла противоправную деятельность местного предпринимателя, который ввел незаконную схему получения финансовых ресурсов с помощью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.Более 30 предприятий Херсонщины пользовались услугами так называемого «конвертационного центра», который на протяжении 2010-2011 годов осуществлял незаконные финансовые операции по легализации средств, полученных в противоправный способ. Как установили сотрудники СБУ, за такие услуги клиенты с платили предпринимателю от 5 до 8% от суммы финансовых сделок. В те
чение только первого полугодия этого года через расчетные счета «конверта» прошло свыше 180 млн. грн. Эти средства были сняты через банк наличными и переведены в теневой оборот.<
В результате спецоперации организатор конвертационного центра был задержан сотрудниками СБУ «на горячем» во время очередной акции по конвертации.
В арендованном помещении найдены деньги, печати, штампы, платежные поручения буферных и фиктивных предприятий, фиктивные договора за якобы предоставленные товарно-материальные ценности и услуги. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась «черная бухгалтерия».
По результатам проведенного специалистами ГНА анализа изъятой финансовой документации, сумма экономического ущерба нанесенного интересам государства в виде недополученного НДС составляет 7,7 млн. грн.
Следственным отделом УСБУ в Херсонской области в отношении частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.