СБУ разоблачила работников банковских учреждений, незаконно присвоившие 444 млн. грн.

Главным следственным управлением СБ Украины возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств Государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн. 190 тыс. грн., Совершенного должностными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский», по предварительному сговору группой лиц, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий, открыли 1339 текущих счетов. При этом, часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где, за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн., Составили необходимые для открытия банковских счетов документы. Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставила нотариально удостоверенные доверенности лицам, которые имели непосредственное отношение к ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский», на основании которых последние и были открыты соответствующие банковские счета.<
Должностные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только открытые счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали, как в ОАО КБ «Национальный стандарт» так и АКБ «Европейский».
В одном из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы Председателя Правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября с.г. Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся на подписке о невыезде.
Следствие по делу продолжается.