Разоблачен директор ООО, незаконно взявший кредит на сумму 19 миллионов гривен

Несмотря на то, что все без исключения частные финансовые учреждения нашей страны имеют собственные службы безопасности, статистика преступлений, совершенных в банковской сфере, подтверждает тот факт, что без оперативных возможностей органов внутренних дел, исключительно силами работников собственных СБ, невозможно эффективно противостоять противоправным посягательством.

При проверке хозяйственной деятельности одного из обществ с ограниченной ответственностью сотрудники УГСБЭП обнаружили на расчетном счету этого предприятия наличие кредитных средств, полученных накануне в одном из банков. Как выяснилось, 19,2 миллиона гривен «перетекли» из данного финансового учреждения в частную структуру благодаря махинациям, за которыми стоял сам директор ООО.<

При оформлении кредитного договора он ввел в заблуждение дирекцию банка, предоставив недостоверные данные об «успешности» своего бизнеса. Однако липовыми оказались не только эти цифры, но и факт того, что половина имущества данного предприятия находится в налоговом залоге. Иными словами, для получения столь крупной денежной суммы в этом банке у мошенника-руководителя не было никаких оснований.

А вот действующее законодательство, в частности ст. 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Украины предусматривает за такое деяние довольно суровое наказание – вплоть до трех лет лишения свободы.

Когда эта афера была задокументирована правоохранителями, в отношении «предприимчивого» директора следственным отделом Луганского городского управления внутренних дел ГУМВД Украины в Луганской области было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие.