В Сумах налоговики разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при устройстве на учебу иностранцев

Налоговая милиция Сумской области разоблачила преступную схему неуплаты налога с доходов физических лиц с использованием сети Интернет и международных платежных систем, которая причинила местному бюджету 2,3 миллиона гривень убытков.

Как сообщила сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области Наталия Шаповал, работниками налоговой милиции на этой неделе установлен гражданин Украины, уроженец Ближнего Востока, который предоставлял услуги иностранным студентам по устройству на учебу в один из сумских вузов.
С целью уклонения от уплаты налогов им был зарегистрирован ряд предприятий в Украине и за рубежом на подставных лиц. Используя их реквизиты, с помощью сети Интернет, злоумышленник разыскивал среди бывших земляков желающих получить высшее образование в Сумах. Разъяснительная работа с иностранцами осуществлялась также в Интернете с помощью электронной видеосвязи.
Студентам организатор учебы объяснял, что в украинские вузы их будут направлять иностранные компании. Однако, с целью сокрытия от налогообложения своей деятельности, для оплаты за учебу он предоставлял заинтересованным лицам реквизиты своих личных карточных счетов, которые открыл в нескольких коммерческих банках Украины.
Затем средства, полученные от студентов с помощью международных платежных систем, снимались наличностью и использовались по усмотрению организатора «учебы», который не декларировал доходы в налоговой службе. Работники налоговой милиции выяснили, что в течение последних четырех лет злоумышленник получил от иностранных студентов и их родственников валютных средств на сумму свыше 14,5 млн. грн и не уплатил в бюджет Сум свыше 2,3 млн. грн налога на доходы физических лиц. Материалы проверки зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.<