Должностные лица частного предприятия легализовали незаконно полученные 455 тыс. грн.

Злоупотребляя своим служебным положением, не имея обязательной лицензии, должностные лица частного предприятия оформили поставку медицинского, хирургического и ортопедического оборудования почти на 455 тыс. грн.

В дальнейшем незаконно полученные средства были легализованы путем перечисления на счет другого частного предприятия, имеющего признаки фиктивности (зарегистрировано на подставное лицо). То есть, операцию по поставке оборудования были проведены на бумаге.

По оперативным материалам отделения противодействия незаконному возмещению НДС отдела налоговой милиции Алчевской ОГНИ, возбуждено уголовное дело по факту легализации денег, полученных преступным путем.
Сообщает Алчевская объединенная государственная налоговая инспекция.<