12 миллионов 109 тысяч гривен пытались незаконно легализовать на Полтавщине

Как рассказал в.а. начальника ГУ ДФС в Полтавской области Василий Храмов работниками Государственной фискальной службы Полтавской области с начала года внесено 37 сообщения в Банк данных о сомнительных финансовых операциях.

Разработан План совместных мероприятий Главного управления ДФС в Полтавской области и Полтавской таможни ДФС по предотвращению и противодействию терроризму и распространение оружия массового уничтожения.<

По результатам аналитического отработки и проведения документальных проверок составлено 25 материалов по признакам уголовных правонарушений, в том числе 7 по признакам преступления ст.209 Уголовного кодекса Украины , общая сумма выявленных легализованных доходов составляет 12 млн.109 тыс. грн.

Составлено 9 справок по признакам уголовного правонарушения по ст..212 УК Украины на общую сумму уклонения от уплаты налогов на сумму 21 млн. 37 тыс.

В целом по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ДФС в Полтавской области учтено 7 уголовных правонарушений, в том числе 1 – по ст.209 УК Украины (легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем) , 2 уголовных правонарушения по предикатними преступлениями (преступление, в результате которого возникли доходы, которые могут стать предметом преступления) и 4 уголовных правонарушениях за другими полами.