На Буковине работники УБОП разоблачили "финансовую пирамиду"

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области разоблачили преступную группу, члены которой на протяжении 2008-2011 годов создали три предприятия и организовали преступную схему присвоения средств граждан по принципу «финансовой пирамиды».
Как уже выяснено, объявления и рекламу о предоставлении займов на выгодных условиях они размещали даже в СМИ.<
Данная схема заключалась в том, что члены преступной группы обещали гражданам быструю выдачу кредитов, без залога имущества и других справок, а также обещали низкую процентную ставку за пользование кредитными средствами и длительное время его погашения малыми платежами. При этом сообщали, что для получения кредитных средств, гражданам необходимо оплатить страховой взнос и платеж за услуги фирмы, после чего они получат обещанную сумму средств в кредит. Однако, после осуществления гражданами этих платежей на счета ООО, мошенники, злоупотребляя доверием граждан, под разными предлогами заставляли платить еще и ежемесячные платежи погашения кредита, который фактически не выдавался. Чтобы не потерять ранее внесенные средства, пострадавшие в надежде на получение в кредит денежных средств, осуществляли ежемесячные платежи. Ни одному из вкладчиков за весь период деятельности этих обществ, кредита (займа) предоставлено не было.
Члены преступной группы, в период с сентября 2008 года по настоящее время, незаконно завладели средствами граждан в размере более 2,5 миллионов гривен. Пострадавших насчитывается более тысячи человек.
Теперь установлено, что филиалы предприятий действовали и в других регионах Украины, в частности во Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком и Виннице.
В отношении пяти лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Основатель данных трех обществ находится в изоляторе временного содержания, остальные четверо, из которых один заместитель директора и три консультанты находятся на подписке о невыезде.