В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с СЧ ГУ МВД России по ЦФО пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в том, что с января 2011 года незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено более 1,5 млрд рублей.

Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств.<

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Сотрудниками полиции проведены 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Четверо фигурантов задержано, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.