В Волгограде полицейские выявили факт легализации денежных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со следователями ГСУ ГУ МВД и коллегами из Управления ФСБ России по Волгоградской области выявили факт легализации денежных средств.

Полицейские установили, что двое жителей Волгограда, один из которых ранее судим, в декабре 2009 года представили в районный суд исковое заявление о признании права собственности на земельный участок, расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, вместе с документами, имеющими признаки подделки.
На основании представленных документов, решением суда за 32-летним волгоградцем было признано право собственности на указанный участок, стоимостью более 6 млн рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению земельным участком, с июня по август 2010 года подозреваемые совершили несколько фиктивных сделок купли-продажи, продавая его частями разным лицам.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Комплекс следственно-оперативных мероприятий продолжается.<