В Житомирской области налоговики разоблачили конвертационный центр, который за два года незаконно «отмыл» почти 40 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Житомирской области разоблачили преступную группировку, которая занималась «отмыванием» денег в особо крупных размерах.

Как сообщили в областном управлении налоговой милиции ГНС в Житомирской области, центр уличили в рамках проводимой 11-12 февраля этого года спецоперации по нейтрализации преступной группировки из нескольких человек, члены которой предоставляли предприятиям услуги по конвертации денег.
Нелегальный бизнес работал в течение 2010-2011 годов на территории Житомирской, Полтавской, Киевской и других областей Украины.
Разработана супружеской парой и тремя их помощниками преступная схема состояла в предоставлении услуг действующим предприятиям по формированию «искусственного» налогового кредита и переводом в наличность денежных средств с помощью ряда фиктивных фирм.
За два года было проконвертировано почти 40 млн грн, а государственный бюджет потерял значительные средства в виде налогов и сборов.
Во время санкционированных обысков члены преступной группировки пытались избавиться от вещественных доказательств, выбрасывая в окна компьютерную технику.
Налоговиками изъято почти 30 печатей фиктивных предприятий, финансовые документы, компьютерная техника, сейфы, черновые бухгалтерские записи, подтверждающие преступную деятельность, и значительная сумма наличных денег - почти 1,5 млн грн и 50 тыс евро.
Материалы по этому делу внесены в Единый государственный реестр досудебных решений, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
К ответственности привлекут не только злоумышленников, но и нескольких должностных лиц предприятий, которые пользовались услугами указанного конвертационного центра.<